Categoría: Lavado de activos
Chile desarticula banda liderada por chinos tras millonaria estafa a estadounidenses
Chile desarticuló el viernes una organización criminal y detuvo a por lo menos 39 personas, entre ellos chilenos y chinos, acusados de lavar activos por 200 millones de dólares tras estafar principalmente a ciudadanos estadounidenses. La investigación, según informó la Fiscalía ...